聊聊电信诈骗那些事二运城网警巡查执

这次没有长篇的警告这次没有清晰的案例只有一个明了的主题以一个网警的角度跟大家聊聊电信诈骗那些事（二）全球形势·年4月，《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署，这才让气焰高涨的台湾诈骗集团稍微得到遏制。而国内也加大了各地电信诈骗打击力度，每年抓获大批涉案人员。不过也正是籍着这一打击压力，逼台湾和大陆诈骗集团集体出走。他们开始在东亚和东南亚等地建立新的诈骗基地，触角遍及日本、韩国、泰国、菲律宾、马来西亚，印尼等国。转战东南亚，就是利用不同区域、不同国家之间的壁垒，来达到逃避打击的目的。·诈骗集团首脑初建一个海外机房，大约要四十万到五十万人民币。首脑作为出资人，会一并将三十到四十人中层、基层人员，甚至煮饭的厨师都一并带出国。这些人因签证限制，一次出动通常只能滞留三个月左右。为了安全起见，他们通常会以出国旅行方式，团进团出，一旦返台便就地解散。等过一阵子后，再组织起来，更换潜伏的国家，重新“开业”，再诈骗三个月。诈骗集团一般包括电话组和资金组，前者是根据事先策划好的骗局，专门负责通过短信、电话等手段迷惑受害者。后者专门负责资金拆分和街头提现，可以在最短几分钟内把骗到的钱掠走。而在东南亚，这种犯罪变得更加专业化、产业化。东南亚的犯罪团伙，往往是由数个独立运作的“公司”组成，比如电话组，就是一个独立的“公司”。他们专门从事打电话行骗这一环节，很可能同时承接好几个犯罪团伙的业务。因为专一，所以“专业”，以至于省去了每次招募成员进行培训的环节。只要把事先写好的剧本给他们，他们就能立即操作。·同样，资金组也是如此。有些资金组最多时同时可能为10余个犯罪集团处理资金业务，还负责为国际赌球集团洗钱。由于各自独立，不同犯罪集团之间的成员是互不相识的，有联系的只是最上层的“老板”。比如，电话组今天开始工作了，他们一早通过网络电话，报给资金组10张银行卡，今天的所有骗到的钱都进入这10张卡，接到信用卡信息后，资金组立即开始全程监控，等待电话组通知。一旦对方发来信息，某卡进钱，资金组立刻开始操作账户，将钱拆分成数十个数额可以直接提现的账户里，同时通知街头负责取现的‘马仔’（又名车手）。这些‘马仔’每天带着一个大袋子开着车在街头转，取完钱后，根据指示，到指定地点，会有车来将钱取走。·近年来，大陆警方与东南亚各国合作打击犯罪的力度逐渐加强，使得诈骗集团又进一步向非洲、中东地区、和大洋洲，美洲等地扩展。凭借台湾“护照”可以在全球多个国家或地区免签证或落地签证入境的优势，目前全球流窜的电信诈骗集团还是以台湾人为主，且专业程度往往高出大陆本土诈骗集团好几个层次。他们在日本、韩国、斯里兰卡、土耳其等亚洲国家架设机房，甚至远赴欧洲希腊、非洲埃及、肯尼亚、南非，大洋洲斐济、澳洲。就连美洲的美国、加拿大、多明尼加、尼加拉瓜、巴拿马、萨尔瓦多、巴拉圭等国也都有台湾诈骗集团在当地架设电信机房，以跳接方式躲避查缉。·总之，只要网络条件好、入出境审查不严格、生活成本低、治安混乱的国家，诈骗组织都可以说是遍地开花，如病毒般蔓延到全球六大洲。为何电信诈骗台湾最强：ONE台湾诈骗历史悠久从年开始，电信诈骗就在台湾出现，有“假退税”、“假中奖”、“假绑架”、“假警察”、“假银行专员”等等一系列剧本演进。而大陆的电信诈骗第一案直到前后年才在安溪展露头脚，整整晚了10几年，手法也是完全从山寨台湾诈术开始。TWO台湾地区所发护照免签国比较多电信诈骗必须要以语音通话或文字简讯的方式发送出去，因此必须要经常更换基地，以减少被追查到发信地点的可能。台湾人能免签远赴大量非洲、欧洲和大洋洲国家，对展开游击作战非常有利。THREE诈骗业人才济济台湾诈骗业比周边地区早发展10年，师傅一代早已传至徒子徒孙。关键技术如设置机房、转接网站、黑客读卡机等，都已酝酿为“可口可乐秘方”一般的独门绝技。师徒“教学相长”，由此才能犯下千万元以上的大案。FOUR拥有成熟发达的洗钱网络台湾防洗钱法中，存在不完善之处，给犯罪嫌疑人有可乘之机。台湾地区台面上的热门洗钱方式包括：人头账户、国外汇款、亲属账户、支票、邮政礼券、偿还债务、无存单定存等7种。再加上银楼、地下汇款公司，以及买卖高价值商品等。FIVE台湾当局对于诈骗犯罪的量刑轻微按照台湾地区法律规定，诈骗罪量刑为最高五年的有期徒刑或新台币五十万以下的处罚。而大陆则按照数额，处以三年以上十年以下有期徒刑，最高将面临无期徒刑。因此，台湾的诈骗分子不论在哪里被抓，只要遣送回台湾，常因判罚较轻，很快就能出来重操旧业。时隔近一个月，我们这期《电信诈骗那些事》经历千辛万苦又上线了，在大家了解到电信诈骗的前世今生后，相信你会明白一个道理：你没那么幸运！为什么我会这么说，如果我有这么幸运，在从警这些年来，我至少获得了两套京郊别墅，四辆奔驰跑车，十辆宝马轿车，十七辆奥迪轿车，各种苹果手机笔记本电脑绕盐湖一圈，还有参加我是歌手、爸爸去哪儿、中国好声音等各类热门节目，能跟各个明星近距离接触，还有各类香港澳门等地的寂寞富婆需要我满足他们传宗接代的愿望。但但但是，你摸着良心问自己，这些可能吗？就算你想中双色球的五百万，你不也得花两块钱买张彩票吗？所以，别相信你有那么幸运，童话里都是骗人的好吗。诈骗案的犯罪分子都是利用被害人的心理，就像我第一篇讲的冒充公检法诈骗是利用大家惧怕公职人员心理，这次讲的是利用人贪念的心理。我们都希望自己是上天的宠儿，不劳而获的思想总有滋养他的土壤，而在这类诈骗中，被害人就会从不劳而获变成一无所有。还是那句话，如果真的想被上天眷顾，买彩票好不好。

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